026年第一次临时股东会决议中超控股(002471)：2

　　股份有限公司2026年第一次偶然股东会功令私见》2、江苏道修讼师事情所出具的《合于江苏中超控股亚星

　　师、周劼讼师见证了本次股东会江苏道修讼师事情所指派余婷律，功令私见书并出具了，法》《上市公司股东会章程》和《公司章程》的划定以为：公司本次股东会的聚合、召开顺序相符《公司；集人资历表决结果合法、有用出席聚会职员的资历和聚会召。

　　决结果：许诺10个中中幼投资者表,893,0股65，决权股份总数的85.3205%占出席本次股东会中幼股东有用表；对1反,570,0股05，表决权股份总数的8.6806%占出席本次股东会中幼股东有用；730弃权,股（个中500，认弃权0股）因未投票默，表决权股份总数的5.9989%占出席本次股东会中幼股东有用。

　　239许诺,705,0股68026年第一次临时股东会决议，股份总数的99.2594%占出席本次股东会有用表决权；对1反,570,0股05，权股份总数的0.4380%占出席本次股东会有用表决；730弃权,股（个中500，认弃权0股）因未投票默，权股份总数的0.3027%占出席本次股东会有用表决。为迥殊议案本项议案，数的2/3以上智力通过需得到有用表决权股份总。表决结果遵循投票，得到通过本议案。

　　司股东会章程》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等相合划定本次聚会的聚合、召开相符《中华百姓共和国公法律》《上市公。

　　议的股东及股东授权代表共计36yaxin333.com聚会出席状况：出席本次会,6人20，的股份241代表有表决权,583,0股23中超控股(002471)：2，17.6333％占公司股份总数的，股东及股东授权代表6人个中：出席现场聚会的，的股份229代表有表决权,811,0股03，16.7437％占公司股份总数的；票的股东3通过收集投,0人20，权的股份12代表有表决,771,0股20，的0.8897％占公司股份总数。

　　一次偶然股东会的通告》《合于召开2026年第一次偶然股东会通告的矫正布告》《合于召开2026年第一次偶然股东会的通告（更新）》江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日、12月31日正在巨潮资讯网（）刊载了《合于召开2026年第yaxin333.com

　　2026年1月14日（2）收集投票韶华：。中其，间为：2026年1月14日上午9:15至9:25通过深圳证券来往所来往体例实行收集投票的全体时亚星11:309:30至，0至15:00下昼13:0；26年1月14日上午9:15至下昼15:00时刻轻易韶华通过深圳证券来往所互联网投票体例投票的全体韶华为：20。

　　振丰东道999号江苏中超控股股份有限公司聚会室2、现场聚会召开处所：江苏省宜兴市西郊工业园。